В Алматы департамент АФМ завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth — установлено, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории города, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект работал через сайт boxywealth.com и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс». Сначала распространялась информация о товарах народного потребления, а потом казахстанцы вовлекались в инвестиционную платформу.

Пользователям предлагали приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, обещая им доходность от 5% до 10% в день. Помимо этого, начислялись бонусы за привлечение новых участников. Деньги принимались через банковские счета дропперов с дальнейшим переводом в криптовалюту с помощью P2P-операций. В результате 78 человек вложили в пирамиду более 110 миллионов тенге.

Чтобы вызвать доверие у граждан, организаторы проекта зарегистрировали компанию, организовали работу офиса, проводили рекламную кампанию, демонстрировали показатели «доходности» и обеспечивали проведение консультаций для вкладчиков.

По информации АФМ, сейчас подозреваемая помещена под стражу, а на ее земельный участок в Алматы с санкции суда наложен арест. Уголовное дело отправлено в суд.

  

Подписывайтесь на наш Instagram

Обложка: Фото — кадр из видео АФМ