В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) разоблачили схему с участием так называемых «дропперов» — людей, оформлявших банковские счета на своё имя по просьбе мошенников, сообщает пресс-служба АФМ.

Организаторы обещали молодым людям временную подработку и плату от $200 до $350. После установки интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил к ним. Через эти счета проходили деньги, украденные у жертв онлайн-мошенничества.

Общий объём незаконных операций превысил 17 миллионов тенге. В одном из случаев, когда один из дропперов решил выйти из схемы, участники похитили его и угрожали расправой, требуя вернуть доступ к счёту.

Организатор схемы задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается.

   

Подписывайтесь на наш Instagram

   

Обложка: Bermix Studio / Unsplash.com