Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Как сообщили в ведомстве, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Но фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

«В финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, вложивших более 400 миллионов тенге. Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы», — рассказали в АФМ.

По данным ведомства, предполагаемая организаторка финансовой пирамиды помещена под стражу. На ее машину и жилой дом уже наложили ограничения.

   

Подписывайтесь на наш Х

   

Обложка: Иллюстративное фото с сайта gov.kz