Официально в Казахстане действуют шесть казино — тремя из которых владеют компании из неизвестных юрисдикций, пишет «Курсив». В комитете госдоходов ничего не знают об этих фирмах. В учредителях казино CashVille в Бурабае, а еще ASTORIA и Bombay в Конаеве числятся компании из неизвестных юрисдикций.

К примеру:

  • Казино CashVille владеет ТОО «СВ Менеджмент», его учредитель ― компания Fernglen, о которой нет никаких данных в открытых источниках.
  • Казино ASTORIA и Bombay владеют казахстанские ТОО ASTORIA и ТОО «Капшагай Палас». В обоих из них учредителем выступает Рая Даулеткалиева. О ней ничего не известно. Кроме нее, в ASTORIA есть учредитель — компания Aselsin, а в «Капшагай Палас» — компания Landent. Об этих фирмах также нет информации.

Издание пишет, что земля под казино Bombay принадлежит ТОО «Аудит Сервис Алматы». Им владеют также Рая Даулеткалиева и неизвестная компания Estatel.

Сославшись на закон «О персональных данных и их защите», Комитет по регулированию игорного бизнеса не стал рассказывать, в каких юрисдикциях находятся компании Fernglen, Landent, Aselsin и Estatel, и кто является их собственниками. В свою очередь в Комитете госдоходов ответили, что в интегрированной налоговой информационной системе отсутствуют данные об учредителе ТОО «СВ Менеджмент», владеющего казино CashVille в Бурабайском районе.

«По словам представителей комитета, учредителем ТОО ASTORIA, ТОО „Капшагай Палас“ и ТОО „Аудит Сервис Алматы“ является только Рая Даулеткалиева. Хотя в официальных выписках из EGOV вместе с ней этими ТОО управляют компании из неизвестных юрисдикций. В Комитете ответили, что в системе также нет каких-либо сведений по компаниям Fernglen, Landent, Estatel и Aselsin», — говорится в тексте издания.

   

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал

   

Обложка: Иллюстративное фото / unsplash